Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру олігарху Костянтину Жеваго та його трьом спільникам у справі виведення 519 млн грн із банку «Фінанси та Кредит».
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Зазначається, що у травні 2007 – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи.
Зокрема, підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит у АТ Банк «Фінанси та Кредит», що було зроблено з порушенням правил кредитування. Ці гроші було виведено на інші офшорні компанії олігарха.
«Заради приховання незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод щодо нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично і безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, який банк видає на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави», – повідомляє ДБР.
Таким чином, учасники групи вивели з банку 519 млн грн., які надалі були легалізовані учасниками схеми. А загальний збиток АТ «Банк «Фінанси та Кредит» внаслідок кредитування компанії Жеваго становив 1,4 млрд грн.
У новому епізоді Жеваго та його два заступники на посаді голови правління банку підозрюються в участі у злочинних організаціях, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.
У ДБР нагадали, що раніше повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за іншим фактом - організацію розтрати $113 млн фінансової установи. У розслідуванні ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.
Більш детально з біографією та бізнесом Костянтина Жеваго можна ознайомитись у нашій рубриці.
