АРМА розшукала приховані за кордоном активи громадянина України, підозрюваного у розтраті 64 млн грн. Це стало можливим завдяки успішній співпраці АРМА та компетентних органів США.
Про це повідомляє прес-служба АРМА з посиланням на слова свого заступника голови Павла Великоречаніна.
«Ми розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов'язані з легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом. Це об'єкти нерухомості, розміщені у США та рахунки в банківських установах. Їхня сукупна вартість становить понад 4 мільйони доларів США», - заявив Павло Великоречанін.
Як повідомляє прес-служба АРМА, зловмисник розтратив майно української компанії на понад 64 мільйони гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств із ознаками фіктивності. Маскував свою діяльність під виглядом надання гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни.
Наголошується, що отримані дані про активи фігурантів направлені до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.
Раніше ми писали про те, що заарештована яхта Медведчука перейшла під прапор України.
