АРМА разыскала скрытые за рубежом активы гражданина Украины, подозреваемого в растрате 64 млн грн. Это стало возможным благодаря успешному сотрудничеству АРМА и компетентных органов США.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА со ссылкой на слова своего заместителя председателя Павла Великоречанина.
«Мы разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США», - заявил Павел Великоречанин.
Как сообщает пресс-служба АРМА, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 миллиона гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.
Отмечается, что полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
Ранее мы писали о том, что арестованная яхта Медведчука перешла под флаг Украины.
