70-річний громадянин Венесуели Хосе Трінідад Маркес протягом 30 років займався шахрайством, представляючись високопосадовцем нафтової компанії PEMEX.
Про це пише LIGA.net із посиланням на публікацію в EL PAÍS.
Як повідомляє видання, лише за останні два місяці 2024 року він намагався обдурити 30 великих міжнародних корпорацій, серед яких Samsung, Siemens, Mitsubishi та Rolls-Royce.
Хоча більшість компаній не потрапили на гачок, принаймні одна стала жертвою його махінацій.
Маркес діє за заздалегідь підготовленим сценарієм. Він створює образ солідного бізнесмена, одягаючи елегантний костюм, стильний плащ і крислатий капелюх. Зустрічі з потенційними партнерами він організовує у дорогих готелях та ресторанах, де роздає візитки з фальшивим титулом "Генеральний директор PEMEX у Європі". Його пропозиції виглядають привабливо – участь у підставних тендерах із обіцянкою вигідних умов. У 2024 році у такий спосіб він переконав одну компанію внести передоплату у розмірі 12 000 євро за фіктивний конкурс.
Одним із його помічників виявився фрілансер Елієзер Хосе Марін. Спочатку він не знав про злочинну діяльність Маркеса і погодився на роботу "топ-менеджером" із зарплатою 4000 євро на місяць. До його обов'язків входила підготовка тендерної документації та переговори з партнерами. Однак згодом Марін почав помічати підозрілі деталі: компанія не проводила очних зустрічей, а корпоративні email-адреси виявилися підробленими.
Один із інцидентів стався 19 грудня 2024 року. Маркес мав зустрітися з представниками Siemens в офісі під Мадридом, проте, коли компанія запросила додаткові документи для перевірки, він відмовився. Незадовго до призначеної зустрічі шахрай заявив, що "президент PEMEX пережив серцевий напад і перебуває у критичному стані", після чого зустріч перенесли.
Аферист не вперше потрапляє у поле зору правоохоронних органів. 1998 року він намагався обдурити іспанську суднобудівну компанію Astilleros Españoles. У 2009 році йому вдалося виманити 247 000 євро у Técnicas Reunidas, а в 2014 він обдурив португальський банк Espírito Santo на 4,5 млн євро. У 2017 році Маркеса було звинувачено у фінансових махінаціях, пов'язаних з компаніями, що належать колишньому віце-президенту "Реала" Фернандо Фернандесу-Тапіасу.
Крім того, у 2011 році він викрав документи та паспорт іспанця Домінго Галана Масіаса, після чого став видавати себе за нього, продовжуючи шахрайську діяльність.
Раніше ми писали про те, що шахрай у образі Бреда Пітта виманив у жертви 830 тисяч євро.
