70-летний гражданин Венесуэлы Хосе Тринидад Маркес на протяжении 30 лет занимался мошенничеством, представляясь высокопоставленным сотрудником нефтяной компании PEMEX.
Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на публикацию в EL PAÍS.
Как сообщает издание, только за последние два месяца 2024 года он пытался обмануть 30 крупных международных корпораций, среди которых Samsung, Siemens, Mitsubishi и Rolls-Royce.
Хотя большинство компаний не попались на уловку, по крайней мере, одна стала жертвой его махинаций.
Маркес действует по заранее подготовленному сценарию. Он создает образ солидного бизнесмена, надевая элегантный костюм, стильный плащ и широкополую шляпу. Встречи с потенциальными партнерами он организовывает в дорогих отелях и ресторанах, где раздает визитки с фальшивым титулом "Генеральный директор PEMEX в Европе". Его предложения выглядят привлекательно — участие в подставных тендерах с обещанием выгодных условий. В 2024 году таким способом он убедил одну компанию внести предоплату в размере 12 000 евро за фиктивный конкурс.
Одним из его помощников оказался фрилансер Элиезер Хосе Марин. Первоначально он не знал о преступной деятельности Маркеса и согласился на работу "топ-менеджером" с зарплатой 4000 евро в месяц. В его обязанности входила подготовка тендерной документации и переговоры с партнерами. Однако со временем Марин начал замечать подозрительные детали: компания не проводила очных встреч, а корпоративные email-адреса оказались поддельными.
Один из инцидентов произошел 19 декабря 2024 года. Маркес должен был встретиться с представителями Siemens в офисе под Мадридом, однако, когда компания запросила дополнительные документы для проверки, он резко отказался. Незадолго до назначенной встречи мошенник заявил, что "президент PEMEX пережил сердечный приступ и находится в критическом состоянии", после чего встречу перенесли.
Аферист не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. В 1998 году он пытался обмануть испанскую судостроительную компанию Astilleros Españoles. В 2009 году ему удалось выманить 247 000 евро у Técnicas Reunidas, а в 2014 году он обманул португальский банк Espírito Santo на 4,5 млн евро. В 2017 году Маркес был обвинен в финансовых махинациях, связанных с компаниями, принадлежащими бывшему вице-президенту "Реала" Фернандо Фернандесу-Тапиасу.
Кроме того, в 2011 году он похитил документы и паспорт испанца Доминго Галана Масиаса, после чего стал выдавать себя за него, продолжая мошенническую деятельность.
Ранее мы писали о том, что мошенник в образе Брэда Питта выманил у жертвы 830 тысяч евро.
