Українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії та Німеччини викрили зловмисників, які переконували людей інвестувати в неіснуючий проєкт із майнінгу криптовалюти. До транснаціональної злочинної групи входили громадяни країн ЄС та України. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що зловмисники з початку 2021 року рекламували, переважно в європейському інтернет-просторі, послуги "хмарного майнінгу" криптовалюти. Громадяни за гроші віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній, які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів.
Члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності неіснуючого проєкту, введення людей в оману та отримання їхніх персональних даних.
Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме легалізаторів коштів або так званих "грошових мулів" (money mules). З метою конспірації незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або обготівковувалися.
Слідчі Нацполіції встановили, що всі причетні до оборудки громадяни України є родичами, двоє з яких виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Третій фігурант залишився в Україні та проживає в Дніпрі.
Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154,6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн доларів. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн у гривневому еквіваленті.
Відомо, що серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.
Українські поліцейські провели низку обшуків на території Дніпра за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Одночасно були проведені обшуки за місцями проживання двох членів угруповання на території Німеччини.
Двом фігурантам, які мешкають у Німеччині, а також їхньому спільнику, мешканцю Дніпра, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвії. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що в Україні викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їхній добовий оборот міг сягати 5 млн грн обігових безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.
