Украинские правоохранители совместно с коллегами из Латвии и Германии разоблачили злоумышленников, убеждавших людей инвестировать в несуществующий проект по майнингу криптовалюты. В транснациональную преступную группу входили граждане стран ЕС и Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги "облачного майнинга" криптовалюты. Граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности посторонних компаний, якобы использовавшихся для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны были поступать вкладчикам в виде дивидендов.
Члены группировки даже создали специальный веб-сервис для имитации деятельности несуществующего проекта, ввода людей в заблуждение и получения их персональных данных.
Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно легализаторов средств или так называемых "денежных мулов" (money mules). В целях конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.
Следователи Нацполиции установили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками, двое из которых уехали в Германию после начала полномасштабного вторжения. Третий фигурант остался в Украине и проживает в Днепре.
Общий объем поступлений по мошенническому криптокошельку, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154,6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти 13 млн долларов. Установленная сейчас сумма ущерба составляет по меньшей мере 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте.
Известно, что среди пострадавших оказались граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.
Украинские полицейские провели ряд обысков на территории Днепра по местам регистрации и проживания фигурантов. Одновременно были проведены обыски по местам жительства двух членов группировки на территории Германии.
Двум фигурантам, проживающим в Германии, а также их сообщнику, жителю Днепра, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что в Украине разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.
