У Львові арештовали корпоративні права мережі готелів та нерухомість на понад 55 млн грн, власником яких є громадянин РФ. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Так, накладено арешт на корпоративні права мережі готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості, а саме базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок.
Як установило слідство, посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.
"Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні", - йдеться в повідомленні.
Наразі вживаються заходи для передачі арештованого в управління АРМА.
Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення.
Раніше ми писали, що суд арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва. Вартість арештованого майна становить майже 1 млрд грн.
