Підозрілі операції
Пенсійні виплати під загрозою: які операції можуть заблокувати картку
Банківська картка, на яку надходить пенсія, може бути тимчасово заблокована через підозрілі операції, передачу даних третім особам або тривалу відсутність активності.
ШІ перевірятиме платежі: які операції тепер потраплять під підозру банку
Нацбанк пропонує нові правила фінансового моніторингу: банки зможуть оцінювати платежі за допомогою штучного інтелекту, а підозрілі операції — призупиняти.
За 9 місяців в Україні виявили підозрілі фінансові операції на 53 млрд грн
За 9 місяців Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 780 матеріалів.
