Подозрительные операции
За 9 месяцев в Украине обнаружили подозрительные финансовые операции на 53 млрд грн
За 9 месяцев Госфинмониторингом подготовлено и направлено в правоохранительные органы 780 материалов.
Подробнее
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Подробнее
Финразведка Украины остановила почти 800 подозрительных операций
Действия чиновников обоснованы 17 статьей соответствующего закона
Подробнее
