Плавучие дома в Украине: особенности, стоимость и юридический статус
6 октября, 21:00
Подозрительные операции
Пенсионные выплаты под угрозой: какие операции могут заблокировать карту
Банковская карта, на которую приходит пенсия, может быть временно заблокирована из-за подозрительных операций, передачи данных третьим лицам или длительного отсутствия активности.
ИИ проверит платежи: какие операции теперь попадут под подозрение банка
Нацбанк предлагает новые правила финмониторинга: банки смогут оценивать платежи с помощью ИИ, а подозрительные операции — приостанавливать.
За 9 месяцев в Украине обнаружили подозрительные финансовые операции на 53 млрд грн
За 9 месяцев Госфинмониторингом подготовлено и направлено в правоохранительные органы 780 материалов.
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Финразведка Украины остановила почти 800 подозрительных операций
Действия чиновников обоснованы 17 статьей соответствующего закона
