Банкам разрешили самостоятельно определять перечень документов для идентификации клиентов

Как констатируетсяв документе, законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечнядокументов, на основании которых банк при открытии счета обязан проводитьидентификацию физических лиц - резидентов.

“Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществленияфинансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющиеличность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификацииклиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи9 Закона О легализации”, - говорится в телеграмме НБУ.

При этомведомство Сергея Арбузова напоминает, что официальным документом, которыйсодержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица -резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен длязаключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций.

Крометого, для идентификации клиента - физического лица - резидента могутиспользоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный идипломатический паспорта.

“При этом обращаем внимание, что идентификация клиента - физического лица -резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, кромепаспорта гражданина Украины, может создавать дополнительные риски вдеятельности банков”, - резюмируется в документе.