На данное время в производстве прокуратуры города Киева находится 7 уголовных дел относительно нарушений в банковской сфере. В частности, и дело, возбужденное в отношении служебных лиц ОАО КБ «Надра», в котором на имущество обвиняемых и на имущество лиц, несущих материальную ответственность за действия обвиняемых, наложен арест на сумму свыше 500 млн грн.
Выявлены и другие факты злоупотреблений со стороны банковских работников, в результате чего банкам нанесены значительные убытки. В частности, прокуратурой направленно в суд уголовное дело относительно работника одного из филиалов Киевского регионального управления ОАО КБ «Надра» по ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины, которая на протяжении 2007-2008 гг. растратила 2,6 млн грн и 50 тыс. долл. средств банка путем проведения банковских операций, засчитывая деньги на счет близкому ей лицу без фактического их внесения в кассу отделения банка.
Кроме этого, органами внутренних дел столицы в прошлом году выявлено и расследовано 43 преступления относительно работников банковских учреждений. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 520 тыс. гривен.
В случае с арестом имущества сотрудников Надра Банка, скорее всего речь идет о предоставлении банком кредитов двум компаниям — «Найт» и «К-Л-О» на сумму 384 млн гривен.
По материалам Главред
Что будет с проблемными банками в 2010?!
НБУ о банках, находящихся в состоянии ликвидации
Через несколько недель «Родовид банку» будет передана клиентская база «Надра» банка – Ю.Тимошенко
Выплаты вкладчикам банка «Надра» начнутся в феврале