Детективы Бюро экономической безопасности провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятия пищевой промышленности, которое частично принадлежит гражданам РФ. Были изъяты и арестованы денежные средства в сумме более 5 млн грн. Об этом сообщили в БЭБ.
Уточняется, что предприятие было задействовано в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, которую разоблачили сотрудники БЭБ.
Читай также: БЭБ инициировало арест активов России и Беларуси на 44 млрд грн
Схема организована с использованием связанных между собой субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ.
В период с 2019 по 2022 годы они документально оформляли бестоварные операции, используя реквизиты мясокомбината, и реализовывали продукцию за наличные средства. В этих операциях были задействованы компании с признаками транзитности и рисковости.
Таким образом был занижен налог на прибыль на почти 40 млн грн.
Ранее мы писали, что Бюро экономической безопасности арестовало товарные знаки компании "известного российского олигарха" на 2 млрд грн.