Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовного производства по запросу следственного органа провело комплексный розыск активов должностных лиц украинских авиакомпаний, уклонявшихся от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба АРМА, пишут Dengi.ua.
По информации следствия, фигуранты подозреваются в уклонении от уплаты налогов и обязательных платежей в Государственный бюджет Украины. В частности, речь идет о выплате заработной платы членам летного экипажа "в конвертах". В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Читай также: АРМА разыскало активы злоумышленников, причастных к "строительным схемам"
Отмечается, что специалисты Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА провели розыскные мероприятия с использованием имеющихся инструментов доступа к государственным реестрам и базам данных.
По результатам работы было обнаружено:
- 20 единиц авиационного транспорта;
- свыше 75 млн грн на банковских счетах;
- доли в уставных капиталах предприятий более чем на 3 млн грн;
- автомобильный транспорт.
Информация о выявленном имуществе передана соответствующему правоохранительному органу для решения вопроса о наложении ареста на активы в рамках досудебного расследования, добавили в АРМА.
Ранее мы писали, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало и списало более 9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Средства теперь будут работать на экономику Украины.
Напомним, Национальное агентство по розыску и менеджменту выявило и разыскало активы лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.