Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Что это даст:
Читай также: Экс-депутата Киевского горсовета подозревают в хищении 1 млрд грн
- упростятся процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга,
- увеличится размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу,
- применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов,
- переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях,
- автоматизация процесса предоставления информации.
Читай также: В Украине задержали хакера, который украл миллионы в финучреждениях США
Что касается увеличения, то цены изменятся с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до 4. За нарушения требований, которые предлагаются законопроектов, нарушителям грозит максимальный штраф в размере 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала.
Напомним, ГБР расследует отмывание денег через схемы с ОВГЗ.
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook