В управление АРМА передали арестованные корпоративные права предприятия - одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины - на общую сумму более 2,3 млрд грн. Также передано более 30 объектов недвижимости этого предприятия. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Читай также: В АРМА передали активы предприятий российского собственника стоимостью 80 млн грн
По данным следствия, в течение 2011-2017 годов общество, специализирующееся на производстве нефтехимической и химической продукции, на основании соглашений о предоставлении ссуды и заключенных к ним дополнительных соглашений со связанной кипрской компанией получило более 800 млн долларов США ссуды для обеспечения финансовых потребностей предприятия.
"На момент заключения сделок и получения ссуд владельцем общества была одна из крупнейших российских нефтяных компаний, конечным бенефициарным владельцем которой был российский олигарх", - говорится в сообщении.
Читай также: В АРМА передали корпоративные права компании российского миллиардера на 300 млн грн
Установлено, что под видом ссуд общество получило безвозвратную финансовую помощь, которую его руководство не собиралось возвращать вместе с процентами за их пользование. Оно не уплатило налог на прибыль на общую сумму почти в 2,2 млрд грн.
Отмечается, что ранее директору общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
Напомним, в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали имущество, что принадлежит гражданам РФ и РБ. Общая сумма арестованного составляет более 844 млн грн.