Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему уклонения от уплаты более 244 млн грн таможенных платежей при транзите нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2020-2022 годах. Об этом сообщили в БЭБ.
Читай также: Уклонение от уплаты арендной платы: В Украине арестовали имущество предприятия на 628 млн грн
Как установило следствие, должностные лица общества-транспортировщика (перевозчика) нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу в период с 2020 по 2022 год. Это привело к возникновению обязательств уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.
"В свою очередь действия должностных лиц финансового гаранта привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Следовательно, финансовый гарант не выполнил обязательств по обеспечению уплаты таможенных платежей, что нанесло государственному бюджету убытки на сумму более 244 млн грн", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными собственниками финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату "беглецу" лица, который в начале года был лишен гражданства Украины.
Читай также: Уклонение от уплаты налогов на 18,5 млн грн: БЭБ разоблачило табачную компанию
Во время обысков нескольких нежилых помещений правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избежание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.
Кроме того, при обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы Украины изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение изменения таможенного режима.
Ранее мы писали, что детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов компанией, предоставляющей услуги посредничества при расчетах населения за коммунальные услуги.