Служба безопасности разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду. Масштабную мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект Life is good. Об этом сообщили в СБУ.
Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.
Читай также: Выманивали деньги у иностранцев: Нацполиция задержала организаторов международной мошеннической схемы
По материалам следствия, злоумышленники получили около 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек.
"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня",- говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников. Полученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.
Читай также: Обманывали иностранцев: Киберполиция разоблачила организаторов мошеннического call-центра
По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.
Как рассказали в СБУ, сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.
"После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины", - добавили в ведомстве.
Читай также: Украли более 150 млн грн у украинских компаний в оккупации: СБУ разоблачила налоговиков
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов правоохранители выявили компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения "инвесторов".
В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Ранее мы писали, что СБУ совместно с правоохранителями Чехии задержала мошенников, похищавших деньги с банковских счетов граждан ЕС.