Во Львовской области правоохранители разоблачили работников одного из украинских банков в противоправном завладении средствами клиентов в течение 2023-2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Читай также: Обманула клиентов банка на 86 млн грн: Нацполиция задержала мошенницу
Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.
В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения с помощью терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка.
Читай также: Со счетов Фонда гарантирования вкладов сняли 11 млн грн: в Киеве будут судить мошенников
Установлено, что таким образом члены организованной преступной группировки получили доступ к 50 счетам граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн.
Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.
Читай также: Выдал кредит фиктивной компании: в Киеве разоблачили работника банка в растрате 56 млн грн
Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены подозрения по ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Ранее мы писали, что в Днепре сообщили о подозрении трем экс-работникам одного из банковских учреждений, которые мошенническим путем завладели 60 млн грн вкладчиков.