Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег. Часть этих средств пошла на покупку многочисленных активов во Франции, сообщила пресс-служба НАБУ.

Читай также: НАБУ и САП завершили расследование по экс-председателю аграрного комитета Рады: как работала схема на 290 млн

Уточняется, что 20 февраля 2025 года экс-чиновнику сообщили о подозрении в причастности к завладению более 387 млн ​​грн. 

В ведомстве не называют фамилию подозреваемого. Однако, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем гендиректоре Укрспецэкспорта Дмитрии Перегудове.

В рамках расследования завладения средствами концерна "Укроборонпром" выявлено, что подозреваемый бывший чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом "агентских услуг" по продаже украинской военной техники. Общая сумма таких переводов превышает 46 млн дол. США.

Читай также: В НАБУ подали заявление на министра Умерова

Часть этих средств - не менее 13 млн евро - была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого. В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции, среди которой:

  • вилла - 86 млн грн;
  • винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков - 229 млн грн;
  • еще 27 винодельческих участков - 37 млн ​​грн.

Читай также: «Бриллиантовые яйца»: компания дочери фигурантки скандальных закупок Минобороны стала объектом расследования бельгийских правоохранителей

На сегодняшний день на это имущество французским судом наложен арест. НАБУ заявляет, что будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украину.

В НАБУ добавили, что для утаивания происхождения средств использовались банковские счета в разных странах, что требовало международного сотрудничества в рамках расследования.

Ранее мы писали, что экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, которому ГБР выдвинула ряд подозрений в Украине и которого судят в Сербии за отмывание денег, Андрей Наумов приобрел элитную недвижимость в Турции. Речь идет о квартирах в ЖК в районе курортного города Алания на общую стоимость 17,5 миллиона гривен.