Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что СБУ не задерживала бизнесмена Василия Веселого, которого связывают с "Сенс Банком", как сообщали ранее медиа. В ведомстве заявили, что лишь провели следственные действия. Об этом пишут Dengi.ua, со ссылкой на издание Униан.

По данным источников Украинской правды, речь идет о деле, касающемся легализации средств.

"В рамках следственных действий никого не задерживали, о подозрении никому не сообщали. Досудебное расследование продолжается", – сообщили в прокуратуре.

Как пишет издание, Василия Веселого связывают с крупными государственными активами и корпоративными процессами вокруг "Сенс Банка" и предприятия "Карпатнафтохим".

"Он построил отлаженную систему получения откатов от всех клиентов банка "Сенс", где почти каждый клиент платил отдельно комиссию Василию на кошелек, без этого счета не открываются, вот что это уже я не рассказываю о клиентах онлайн-казино, в долю которых он пытается влезть даже! Заметный персонаж и человек, который показывает на всех, кроме себя, и способен сдать каждого ради выгоды", – прокомментировал следственные действия в отношении бизнесмена экс-нардеп Игорь Мосийчук, призвав сообщать ему о возможных мошенничествах, к которым может быть причастен Василий Веселый.

Издание напоминает, что после национализации "Сенс Банка" бизнесмен работал советником предыдущего наблюдательного совета этого финучреждения.

Во время заседания парламентской ВСК в 2026 году председатель правления банка Алексей Ступак подтвердил, что Веселый был назначен советником наблюдательного совета и консультировал его по отдельным вопросам, за что получал вознаграждение от банка.

Читай также: ТОП стран с самым низким и высоким индексом коррупции: какое место у Украины

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк называл Василия Веселого "смотрящим" за "Сенс Банком".

На тот момент банк фактически контролировал 100% гемблинг-эквайринга от Visa, поскольку только он имел соответствующее разрешение от этой платежной системы на процессинг таких платежей. В самом банке участие в гемблинг-рынке не отрицали.

Василия Веселого уволили с должности, но журналисты продолжают считать, что фактический контроль над финансовым учреждением Веселый не утратил. В частности, расследователь Владимир Бондаренко отмечает, что при участии бизнесмена банк продолжает проводить тендеры, в которых условия выписаны под конкретного победителя.

"Чтобы обойти АМКУ, процедуру проводят по упрощенной процедуре. Поэтому остановить Василия может только НАБУ", – резюмировал расследователь.

Ранее мы писали, что Нацполиция раскрыла масштабную схему с фиктивными фирмами, через которую выводили средства оборонных заказов и уклонялись от налогов.

Также сообщалось, что НАБУ рассказало о том, как экс-министр Галущенко отмывал деньги.