"НБУ за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в течение 2012 - 2014г.г. к ПАО "КБ" "Аксиома" НБУ применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства. Вместе с тем по результатам проверок деятельности ПАО "КБ" "Аксиома", ПАО "ИнтерКредитБанк", ПАО "Мелиор Банк", проведенных регулятором в сентябре 2014 года, были установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, поскольку эти банки по результатам проверок не предприняли необходимые меры для исправления ситуации, были созданы условия для осуществления ими рисковой деятельности, и правление НБУ с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанных банков 9 октября приняло решение об отнесении этих банков к категории неплатежеспособных.
"НБУ в очередной раз подчеркивает недопустимость осуществления банками рисковой деятельности, особенно в сфере финансового мониторинга, и отмечает, что к банкам, которые не обеспечивают создание и функционирование адекватной системы управления рисками в сфере финансового мониторинга и принимают на себя риски использования услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, НБУ и в дальнейшем будет применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков", - подчеркивается в сообщении.
Банк "Аксиома" основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами являются ООО "Родонит-Финанс" (24,8778%), ООО "Алад-Днепр" (24,9753%), ООО "Карс-Комерц" (24,9696%). Татьяне Четверик принадлежит 96% акций ЧАО "Брокинвест-лаерт". ЧАО "Брокинвест-лаерт" - 99,9862% уставного капитала ООО "Родонит-Финанс", Олегу Резникову - 99,9% уставного капитала ООО "Сфено". ООО "Сфено" принадлежит 99,7695% уставного капитала ООО "Карс-Комерц". Василию Гусеву - 100% уставного капитала ООО "Эмтек-сервис". ООО "Эмтек-сервис" принадлежит 99,7674% уставного капитала ООО "Алад-Днепр".
Нацбанк Украины зарегистрировал ИнтерКредитБанк в июне 2011 года. Его крупнейшими акционерами являются ООО "Сельскохозяйственная компания Файна" (30,376%), Валентина Доброгорская (19,637%), Вадим Тугай (9,95%) и Владимир Тугай (5,231%).
Нацбанк Украины зарегистрировал Мелиор Банк 24 февраля 2012 года. Единственным его акционером является ООО "Криан". Андрею Кузнецову принадлежит 75% уставного капитала ООО "Криан", Ольге Кононовой - 24%.
Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк "Аксиома"( 1,036 млрд грн ) занимал 100-е место, ИнтерКредитБанк (469,408 млн грн) 138-е, Мелиор Банк (422,865 млн грн) - 146-е место среди 173 украинских банков.
По материалам "Интерфакс-Украина"
