Государственная полиция Латвии сообщила, чторечь идет именно об отмывании денег. Начальник Первого отдела управления поборьбе с экономическими преступлениями Янис Целмс сообщил, что для установлениядвижения средств на банковский счет Highway InvestmentsProcessing уже наложен арест.
Кроме того, латвийские правоохранители уже передали украинскойпрокуратуре просьбу допросить причастных лиц с украинской стороны. Властиподчеркивают, что рассчитывают на правовую помощь Украины в этом вопросе,поскольку часть следственных действий должна пройти на территории страны.
Тем не менее, имена лиц, причастных к скандальному делу, и ихстатус латвийская полиция пока не разглашает.
Напомним, что в минувшем году украинский Чорноморнафтогазприобрел буровую платформу сингапурского производства, однако не унепосредственного производителя, а через подставного посредника, якобыбританскую Highway InvestmentsProcessing. Это увеличило цену установки с $250 млн до $400 млн.
Латвия прямо связана с этой фирмой, так как Highway Investments Processing –продукт фирмы-конвеера оффшоров, юридического бюро в Риге. Кроме того, Украинаперечисляла $400 млн также в Латвию на счета фирмы в одном из местных банков,который связывают с группой Росукрэнерго Ивана Фурсина и Дмитрия Фирташа, вкоторую входит и профильный министр Юрий Бойко. Украинские чиновники, в свою очередь, продолжают настаивать, чтоработали с реальной компанией.
Отмывание денег на "вышках Бойко" заподозрила спецслужба Латвии,следящая за подозрительными транзакциями. Ее руководство подчеркивает, что неважно, латвиец ли преступник или гражданин другой страны: в случаедоказательства вины в суде, санкцией будет арест или тюремное заключение.
Ранее Корреспондент.biz писал, чтов скандальном подписании договора о постройке LNG-терминала с испанскойкомпанией, от имени последней выступал фиктивный представитель – лыжный инструктор.
Источник: ТВі
