В Германии общий объем отмываемых средств оценивается в более €100 млрд в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя. Об этом сообщается в ежемесячном докладе министерства финансов страны, передает Deutsche Welle.
Читай также: Ряд стран ЕС предлагает создать черный список оффшоров
Особо много подозрительных сделок (от 15 тыс до 28 тыс ежегодно) фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства.
Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.
Читай также: В Германии выпустили монету при помощи уникальной технологии: фото
Исследование, которое выполнил по заказу Минфина профессор Кай Буссман из Университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, показывает, что в ФРГ благодаря экономической привлекательности возрастает риск легализации доходов.
Средства в основном поступают из-за рубежа. Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над “нефинансовым“ сектором лежит на федеральных землях.
Читай также: Минимум 28 немецких банков упомянуты в Панамском досье
Ранее сообщалось, что Китай может выпустить свою электронную валюту. По мнению Центрального банка Китая, цифровая валюта - более экономичная, чем бумажные деньги, сокращает отмывание денег, упрощает процесс торговли.
Смотри также - Европейские тяжеловесы договорились вместе бороться с уклонением от уплаты налогов:
