Полиция Лондона в конце марта арестовывала по подозрению в отмывании денег российской преступной группировки гражданина РФ, брокера Дмитрия Недзвецкого, работающего в лондонском офисе американской агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland (имя и место работы подозреваемого журналистам сообщили источники, "знакомые с ситуацией"). Об этом сообщает российское экономическое издание Slon со ссылкой на британскую газету The Financial Times.
Читай также: Стало известно, сколько денег перевели в оффшоры в прошлом году
В рамках расследования были также арестованы $22 млн на пяти банковских счетах.
Ведущий дело инспектор Скотланд-Ярда, прокомментировал его журналистам: "В нашем расследовании фигурирует российская преступная группировка, подозреваемая в использовании лондонского фьючерсного рынка для отмывания миллионов долларов незаконных доходов".
Кроме того, согласно данным полиции, в деле упоминаются российская нефтяная компания, инвестиционная компания из Швейцарии и оффшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Читай также: Португальские клубы заподозрили в причастности к криминалитету РФ
Расследование было начато после того, как представители биржи Intercontinental Exchange сочли подозрительными транзакции, проходившие через счет Недзвецкого.
По данным The Financial Times, Недзвецкого отпустили под залог без предъявления обвинений. Адвокат брокера отказался общаться с прессой.
Читай также: Конти и еще 194 украинские компании оказались в Панамских оффшорах
Напомним, что глава британского инвестфонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, выступая 3 мая перед парламентом страны заявил, что с 2000-х годов российская провластная элита перевела на счета в банках Великобритании более $30 млн "грязных" денег.
Смотри также - Кто из “друзей“ Путина держит деньги в оффшорах:
