Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, “отмыли“ около $749 млн из России. Об этом пишет The Guardian.
Читай также: Россия хочет ограничить денежные переводы в Украину
В рамках этой международной схемы по отмыванию денег (Global Laundromat, “Всемирная прачечная“) всего из России было выведено почти $20 млрд в 2010-2014 годах. По другим данным, сумма может достигать и $80 млрд.
Сейчас правоохранители выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме. Уже известно, что деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские финучреждения.
Документы, связанные со схемой, получили в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и Новая газета.
Ранее сообщалось о том, что экс-советник по нацбезопасности США получил от России 68 тысяч долларов.
