В силу вступил закон о финмониторинге.
В Украине с 28 апреля без идентификации отправителя нельзя пополнить карточку или счет наличными на сумму более пять тысяч гривен.
Об этом сообщает ТСН.
Для каких операций понадобится паспорт:
- чтобы пополнить карточку на сумму свыше 5 тысяч гривен;
- чтобы перевести больше 5 тысяч через платежный терминал. Правда, эта норма заработает уже с нового года, когда терминалы оборудуют специальными устройствами для идентификации;
- только с паспортом можно переводить суммы, превышающие 5 тысяч гривен через систему "Вестерн Юнион";
- больше нельзя анонимно пользоваться электронным кошельком;
- почтовая доставка с наложенным платежом в наличных деньгах на сумму свыше 5 тысяч гривен также потребует идентификации.
Напомним, денежные переводы клиентов банков могут заблокировать.
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook
