Национальный банк установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нацбанк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", - пояснили в НБУ.
Ранее мы писали, что 16 марта правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.
