Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с Нацполицией разоблачило незаконную схему присвоения недвижимости ЧАО «ХК Киевгорстрой» стоимостью свыше 282 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следователей, «схему» организовал бизнесмен – владелец одного из предприятий-управителей фонда финансирования строительства и директор компании, через которую производилась оплата покупки недвижимости. Они подделывали документы и без ведома застройщика осуществили продажу имущественных прав на объекты недвижимости на подконтрольных лиц.
Отмечается, что правоохранители провели 29 обысков по месту работы и проживания фигурантов в Киеве и Киевской области. В ходе следственных действий изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Сообщается, что в результате следственных действий:
- Организатору схемы сообщено о подозрении в организации противоправного завладения имуществом, что повлекло тяжкие последствия, несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины), а также директор предприятия, через которое производилась оплата приобретения недвижимости, подозревается в пособничестве противоправном завладении имуществом (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
- Организатору схемы решением суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 282,6 млн гривен. Решается вопрос применения предупредительных мер другим подозреваемым.
- В ходе расследования также были разоблачены работник налоговой службы и сотрудник госбанка, которые предоставляли фигурантам схемы информацию о ряде обществ. В частности, номера, даты открытия и закрытия счетов, информация о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и единого социального взноса, информация о месте учета, состоянии счетов, движении средств по ним и т.д.
- Налоговику сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, совершенных повторно, и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2) .Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
- Работнику госбанка уведомлено о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Ранее мы писали о том, что ГБР сообщило о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, требовавшего взятки у киевских автоперевозчиков.
