Нацбанк признал небезупречной деловую репутацию микрокредитных компаний «Просто Позика» и «Тайм Кредит» и их владельцев, которые, как установили журналисты «Схем», являются гражданами России. Такое решение принял регулятор в связи с тем, что владельцы микрокредитных организаций – супруги Андрей и Наталья Манучаровы предоставили недостоверную информацию о том, что не имеют гражданства и налогового резидентства РФ.
Об этом сообщает «Радио свобода» со ссылкой на комментарий главы НБУ Андрея Пышного журналистам проекта «Схемы».
Отмечается, что глава Нацбанка сообщил, что решение регулятора – «промежуточный этап», и в настоящее время продолжается проверка всех небанковских финансовых компаний по поводу наличия каких-либо связей со страной-агрессором.
«Указанные лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что у них нет гражданства и налогового резидентства Российской Федерации, что является признаком небезупречной деловой репутации как владельцев существенного участия, так и самих финансовых компаний», – говорится в решении Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг за 22 августа.
Издание сообщает, что Андрей Пышный также отметил, что регулятор получил подтверждение «наличия у указанных физических лиц гражданства и налогового резидентства РФ, в том числе подтверждения от государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями».
«НБУ проводит системную работу, реализуя концепцию нулевой толерантности к любому присутствию российского влияния - как на уровне существенного участия, так и на уровне ограничения и контроля за возможными бизнес-связями», - прокомментировал Пышный.
Он также поблагодарил журналистов «Схем» за расследование и добавил: «В настоящее время НБУ использует информацию, содержащуюся в файлах таких компаний, но мы внимательно следим за информационной средой, потому что, как видите, иногда анкетные данные не соответствуют реальному положению дел. Очень яркий пример – эти компании по вашему расследованию. Поэтому было принято решение о небезупречной репутации».
В то же время сообщается, что в решении Комитета также говорится, что «Национальный банк предпримет дальнейшие действия в отношении ООО «Тайм Кредит» и ООО «Просто Позика», связанных с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной».
«Это – промежуточный этап. Дальше это будет основанием для дальнейших надзорных действий. Я о них сейчас не могу говорить, это будет коллегиальное решение. Но мы очень мотивированы той информацией, которая получила и в результате вашей работы, и нашего взаимодействия с правоохранительными органами», – добавил глава Нацбанка.
Издание отмечает, что, согласно процедуре, финальным решением Комитета Нацбанка может стать аннулирование лицензий на деятельность этих микрокредитных компаний. Как говорилось ранее в расследовании «Схем», весной этого года регулятор продлил лицензии для осуществления деятельности «Просто Позика» и «Тайм Кредит» с неограниченным сроком действия.
Кроме того, как пишет издание, глава НБУ сообщил, что сейчас идет проверка всех небанковских финансовых организаций на наличие российского влияния или связей со страной-агрессором.
«Сейчас у НБУ идет построение процесса, который позволит охватить весь массив компаний для проведения углубленной оценки. Это непростое дело, учитывая, что этих компаний тысячи. Это работа с правоохранительными органами и анализ информационной среды. Любая информация должна быть для НБУ красным флажком и сигнальной ракетой, чтобы погрузиться в анализ», – подчеркнул Андрей Пышный.
Ранее мы писали о том, что, согласно расследованию журналистов «Схем», владельцы компаний, вгоняющих в долги украинцев, «Просто Позика» и «Тайм Кредит» Андрей и Наталья Манучаровы являются гражданами РФ, а их сын – депутат-«единорос» – живет в Крыму и активно поддерживает российскую агрессию в Украине.
