Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію мікрокредитних компаній "Просто Позика" та "Тайм Кредит" та їх власників, які, як встановили журналісти "Схем", є громадянами Росії. Таке рішення ухвалив регулятор у зв'язку з тим, що власники мікрокредитних організацій – подружжя Андрій та Наталія Манучарова надали недостовірну інформацію про те, що не мають громадянства та податкового резидентства РФ.
Про це повідомляє «Радіо свобода» з посиланням на коментар голови НБУ Андрія Пишного журналістам проекту «Схеми».
Зазначається, що глава Нацбанку повідомив, що рішення регулятора – «проміжний етап», і наразі триває перевірка всіх небанківських фінансових компаній щодо наявності будь-яких зв'язків із країною-агресором.
«Вказані особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що у них немає громадянства та податкового резидентства Російської Федерації, що є ознакою небездоганної ділової репутації як власників суттєвої участі, так і самих фінансових компаній», – йдеться у рішенні Комітету з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг за 22 серпня.
Андрій Пишний також зазначив, що регулятор отримав підтвердження "наявності у зазначених фізичних осіб громадянства та податкового резидентства РФ, у тому числі підтвердження від державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями".
«НБУ проводить системну роботу, реалізуючи концепцію нульової толерантності до будь-якої присутності російського впливу – як на рівні суттєвої участі, так і на рівні обмеження та контролю за можливими бізнесовими зв'язками», – прокоментував Пишний.
Він також подякував журналістам «Схем» за розслідування і додав: «Наразі НБУ використовує інформацію, що міститься у файлах таких компаній, але ми уважно стежимо за інформаційним середовищем, тому що, як бачите, іноді анкетні дані не відповідають реальному стану справ. Дуже яскравий приклад – ці компанії з вашого розслідування. Тому було ухвалено рішення про небездоганну репутацію».
Водночас повідомляється, що у рішенні Комітету також йдеться, що «Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ «Тайм Кредит» та ТОВ «Просто Позика», пов'язаних із визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною».
«Це – проміжний етап. Далі це буде основою подальших наглядових дій. Я про них зараз не можу говорити, це буде колегіальне рішення. Але ми дуже мотивовані тією інформацією, яку отримали і в результаті вашої роботи, і нашої взаємодії із правоохоронними органами», – додав голова Нацбанку.
Видання зазначає, що згідно з процедурою фінальним рішенням Комітету Нацбанку може стати анулювання ліцензій на діяльність цих мікрокредитних компаній. Як говорилося раніше у розслідуванні «Схем», навесні цього року регулятор продовжив ліцензії для провадження діяльності «Просто Позика» та «Тайм Кредит» з необмеженим терміном дії.
Крім того, як пише видання, глава НБУ повідомив, що зараз триває перевірка всіх небанківських фінансових організацій на наявність російського впливу чи зв'язків із країною-агресором.
«Зараз НБУ має побудову процесу, який дозволить охопити весь масив компаній для проведення поглибленої оцінки. Це непроста справа з огляду на те, що цих компаній тисячі. Це робота з правоохоронними органами та аналіз інформаційного середовища. Будь-яка інформація має бути для НБУ червоним прапорцем та сигнальною ракетою, щоб поринути в аналіз», – наголосив Андрій Пишний.
Раніше ми писали про те, що, згідно з розслідуванням журналістів «Схем», власники компаній, які вганяють у борги українців, «Просто Позика» та «Тайм Кредит» Андрій та Наталія Манучарова є громадянами РФ, а їхній син – депутат-«єдинорос» – живе в Криму та активно підтримує російську агресію в Україні.
