Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали и сообщили о подозрении бывшим руководителям Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб, по меньшей мере, на более чем 56 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что в 2020 году тогдашняя руководительница областной налоговой подсрекала своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которых она объединила в преступную организацию.
Сообщается, что в течение нескольких лет - 2020-2023 годах - должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
«Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов. «Помощь» только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 миллионов гривен», - сообщили в ГБР.
Также задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.
В ведомстве сообщили, что четыре человека ГБР задержали в разных городах Украины, а вот одна из фигуранток пыталась покинуть территорию Украины. В ходе оперативных мероприятий ГБР блокировало попытку побега и задержало должностное лицо на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны.
Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины). А бывшей руководительнице ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины). Также осуществляются меры по установлению других членов преступной организации.
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы писали о том, что Нацбанк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "дробления бизнеса", которые используются для уклонения от уплаты налогов, заключающихся в искусственном распределении ведения бизнеса юридического лица через других субъектов хозяйствования, в частности привлечение ФЛП, имеющих право применять упрощенное систему налогообложения.
