В начале года Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского – коммерческую недвижимость и право требования долгов на общую сумму 3 миллиарда гривен. Однако, победившая в торгах компания, напрямую принадлежит гражданке РФ, которая скрыла свое российское гражданство от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском. Это противоречит целому ряду запретов, введенных украинскими властями после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которые запрещают гражданам РФ участвовать в аукционах.
Об этом пишут журналисты проекта «Схемы» «Радио свобода» в своем новом расследовании.
Отмечается, что бизнесом гражданки РФ руководит гражданин Беларуси, подозреваемый Службой безопасности Украины в связях с российской разведкой.
Сообщается, что речь идет о лоте аукциона Фонда гарантирования вкладов, который на 90% активы российского Сбербанка (переименованного в МР Банк). Еще небольшая доля активов в пуле – российского Проминвестбанка и украинского Мегабанка.
Издание напоминает, что Сбербанк (МР Банк) и Проминвестбанк украинские власти ликвидировали 25 февраля 2022 года, а 17 миллиардов гривен со счетов "Проминвестбанка" и "МР Банка" перечислили в госбюджет. Впоследствии недвижимость и долговые обязательства этих банков выставлялись на продажу на разных аукционах. А что касается третьего банка – украинского «Мегабанка» – его работу тоже остановили в феврале 2022 года, но причине неплатежеспособности. До ликвидации основным владельцем украинского Мегабанка был многолетний глава государственного харьковского завода Турбоатом Виктор Субботин.
Журналисты напоминают, что в феврале 2024 года этот сборный лот по активам "Мегабанка", "Проминвестбанка" и "МР Банка" (бывший "Сбербанк") ушел с молотка за 124 миллиона гривен. Это, главным образом, права требования долгов по старым кредитам на общую сумму 2,8 миллиарда гривен. Самый большой – стоимостью 2,3 миллиарда гривен – это долг по кредиту, который еще в 2011 году МР Банк предоставил футбольному клубу Черноморец одесского бизнесмена Леонида Климова. Впоследствии поручителем по этому ссуду стало аффилированное с ним же акционерное общество «Рынок Малиновский». Кроме того, в пул проданных Фондом активов входила и непосредственно недвижимость. В частности, в Сумах и Одессе. В Одессе это, например, торговый центр "Малиновский" на территории одноименного рынка. Весной 2022 по заказу Фонда эти восемь тысяч квадратных метров торговых площадей были оценены в 228 миллионов гривен. Среди активов в Сумах – магазины, стоматологический кабинет, аптека и другая коммерческая недвижимость более чем на 18 миллионов гривен. Все эти активы – права требования миллиардных долгов и коммерческая недвижимость – приобрела на аукционе малоизвестная широкой общественности украинская компания «Спектрум Эссетс».
Журналисты также выяснили кому принадлежит «Спектрум Эссетс», который основали в Киеве осенью 2019 года.
«Она зарегистрирована в офисе в центре столицы на Кловском спуске, принадлежащем гражданке Российской Федерации Оксане Тереховой. Это бывшая жена экснародного депутата Андрея Деркача, которого Служба безопасности Украины подозревает в госизмене, и против которого в США ввели санкции за содействие вмешательству России в американские президентские выборы в 2020-м. Деркач бежал в Россию в 2022 году. Недавно он вошел в комитет безопасности Совета Федерации РФ. О том, что его бывшая жена Терехова сейчас тоже живет в России, свидетельствуют данные о ее внутренних перелетах между российскими городами», - подчеркивает издание.
Сообщается, что зарегистрированная в офисе экс-жены Деркача компания «Спектрум Эссетс» действует в Украине как финансовое учреждение, имеющее соответствующую лицензию. Среди услуг, которые предоставляет компания, факторинг и кредитование. При этом в реестре юридических лиц Украины учредительницей компании "Спектрум Эссетс" указана американская фирма Spectrum UA Credit LLC, а ее конечной бенефициарной владелицей - гражданка США Марина Евсеева. Однако Евсеева имеет еще и гражданство РФ.
Так, на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ по данным российского паспорта Марины Евсеевой журналисты установили и ее индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, который тоже действует на момент публикации этого материала. В украинских реестрах говорится, что у Марины Евсеевой есть регистрация в Калифорнии, США, где она, судя по всему, и проживает.
«В отличие от России, в Украину Евсеева не ездит, несмотря на бизнес в Киеве, которым она владеет своей американской фирмой. Согласно данным пересечения границы, которые есть в распоряжении «Схем», последний раз она была в Украине в 2018 году. Но, как установили «Схемы», свое российское гражданство от украинских контролирующих органов Марина Евсеева скрыла» - пишет издание.
Кроме того, как выяснили журналисты, судя по данным аналитической системы biprozzoro, компания гражданки России и США Евсеевой "Спектрум Эссетс" принимает участие и выигрывает в подобных украинских государственных аукционах не впервые. Так, «Спектрум Эссетс» уже покупала, например, кредитные портфели обанкротившихся украинских банков: «Надра банка» – за 24 миллиона гривен в марте 2020 года и «Фидобанка» – за 52 миллиона гривен в сентябре того же года.
При этом отмечается, что управляет своими бизнесами Евсеева не одна. Так, управляющим ее американской компании Spectrum UA Credit LLC является Михаил Трубчик. Этот статус дает ему право управления и ее дочерней украинской структурой «Спектрум Эссетс».
«Трубчик – родился в Беларуси и по-прежнему сохраняет гражданство этой страны, параллельно имея паспорт США, где проживает и ведет бизнес. Как выяснили «Схемы», в июле 2020 года, Служба безопасности Украины запретила Михаилу Трубчику въезд в Украину на три года, заподозрив его в том, что он – представитель «глубоко законспирированной сети спецслужб РФ, использующих в своей разведдеятельности документы прикрытие граждан США». По версии СБУ, Трубчик «формирует сеть логистики» и причастен к планам легализации денег спецслужб РФ в Украине через гостиничный бизнес и предприятия в сфере спорта и перевозок», - сообщают журналисты.
Как пишет издание, выходит, что Трубчик – которого СБУ в 2020 году считала представителем российских спецслужб – уполномоченный гражданкой РФ управлять ее бизнесом, через американскую фирму управляет украинской компанией, которая во время войны скупает активы российских банков в Украине. При этом на своих страницах в социальных сетях гражданин Беларуси и США Трубчик, управляющий бизнесом гражданки России и США Марины Евсеевой, активно заявляет о поддержке Украины и делится фотографиями с мероприятий в США, посвященных этой тематике.
Также сообщается, что кроме компании Марины Евсеевой, Трубчик руководит и американской фирмой ее мужа, тоже имеющей интересы в Украине. Речь идет об Allrise Capital Inc, совладельцем которой является Владимир Евсеев. Компания зарегистрирована в Калифорнии, США и специализируется на приобретении, развитии и управлении недвижимостью, а также инвестициях в частный капитал и венчурные проекты. Как выяснили «Схемы», Владимир Евсеев, как и его жена, имеет действующее гражданство Российской Федерации, проживает в Соединенных Штатах и покупает имущество обанкротившихся банков в Украине. Среди них стадион футбольного клуба «Черноморец» в Одессе.
«Продать стадион Фонд гарантирования вкладов смог лишь в 2020 году малоизвестной в Украине американской компании Allrise Capital – за 194 миллиона гривен, ценой в шесть раз ниже стартовой. Тогда Владимир Евсеев и выплыл как один и акционеров Allrise Capital», - напоминают журналисты.
Однако, как пишет издание, граждане РФ не только получили возможность приобрести активы, но и взымать долги с украинцев, что тоже запрещено законом. В частности, с активами МР Банка и Проминвестбанка, которые Спектрум Эссетс приобрел 7 февраля на аукционе.
«В судебном реестре журналисты нашли определения, где Спектрум Эссетс, как правопреемник МР Банка и Проминвестбанка, уже начинает процедуру взыскания средств по кредитам украинских физических и юридических лиц на десятки миллионов гривен» - подчеркивается в материале.
«Схемы» установили, что это запрещено целым рядом нормативных актов. В частности, в марте 2022 года Кабинет Министров принял постановление о защите национальных интересов, которым запретил гражданам России и лицам, связанным с ним, взимать с украинцев средства по кредитам. А в мае, Национальный банк также запретил гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями в Украине – такими, как, например, «Спектрум Эссетс».
Однако, чтобы распоряжаться приобретенными на аукционе активами ликвидированных или национализированных банков, финансовое учреждение должно иметь соответствующую лицензию от Нацбанка. Выяснилось, что у «Спектрум Эссетс» такая лицензия есть. Последний раз Нацбанк обновил ее в марте 2024 года. То, что компания принадлежит россиянке Марине Евсеевой, не помешало.
В Нацбанке сообщили журналистам, что о гражданстве РФ Евсеевой до сих пор не знали. В ответе на запрос "Схем" там отметили, что в пакете документов, которые "Спектрум Эссетс" предоставляла регулятору, неоднократно утверждалось, что владелица компании является гражданкой США, которая не связана со страной-агрессором, не проживает в России и не платит там налоги. А в Фонде гарантирования вкладов сообщили – если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет заплатить штраф в размере 100% от цены лота и вернуть полученные на аукционе активы.
Ранее мы писали о том, что украинцы массово занимают деньги в сети компаний микрокредитования, владельцами которых являются супруги-граждане РФ, а их сын – депутат-«единорос» – живет в Крыму и активно поддерживает российскую агрессию в Украине.
