Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в ходе последнего заседания обновила список потенциально опасных инвестиционных проектов, добавив в список два новых SCAM-проекта. Об этом сообщают Dengi.ua со ссылкой на пресс-релиз комиссии.
НКЦБФР были добавлены следующие проекты с признаками повышенной рисковости и мошенничества:
- «Bits Global» – https://bitsglobal.coltrake.com/;
- «DAXIA LIMITED» – https://daxialimited.com.
Сообщается, что обновленный список содержит уже 462 проекта, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.
В комисии также порекомендовали обратить внимание на типичные признаки рисковых инвестиций, а именно:
- отсутствие официальных документов и прозрачной информации об учредителях,
- отсутствие подтверждений реальной деятельности, игнорирование регуляторного контроля,
- агрессивные рекламные методы,
- обещание сверхприбылей без упоминания о возможных потерях.
Как сообщали Dengi.ua, НКЦБФР назвала пять основных признаков финансовой пирамиды.
Также Dengi.ua писали, что в одном из предыдущих обновлений НКЦБФР к списку SCAM-проектов были добавлены AI Forex Trader и Cryptology Key.
