Украинские банки будут тщательнее проверять операции физлиц

В понедельник, 12 июня, в силу вступит новое постановление НБУ
Украинские банки будут тщательнее проверять операции физлиц
depositphotos.com

Банкиров обяжут тщательно проверять операции клиентов-физлиц. Об этом сказано в постановлении НБУ от 25 мая 2017 № 43 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты (вступает в силу 12 июня). Теперь к операциям, требующим углубленного анализа со стороны департаментов банков, относятся переводы физлиц на сумму выше 150 тыс грн.

Читай также: Украинские банки-зомби могут выиграть судебные тяжбы с НБУ

Исключение составляют расходы на лечение за рубежом, на оплату учебы, переводы пенсий и алиментов, а также средств, полученных как оплата труда нерезидентами в Украине. Разрешается также не вникать в суть переводов на сумму до 50 тыс долл для уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Также банки должны будут контролировать такие операции как возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. Принятие постановления в Нацбанке объяснили необходимостью предотвратить отток капитала через теневые схемы.


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK