Тег: Мониторинг

Александра Томашевская: Финмониторинг, или как обосновать происхождение денег?
Александра Томашевская: Финмониторинг, или как обосновать происхождение денег?
Налоговый консультант, генеральный директор ООО Е.С.Консалтинг – о том, как отвечать на неудобные вопросы банков.
Подробнее
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Новые правила финансового мониторинга осложнили жизнь обычным украинцам
Подробнее
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Какие операции отныне будут считаться подозрительными, когда банк сможет останавливать платежи, и главное – что со всем этим делать?
Подробнее
НБУ не хочет видеть наши деньги в банках
НБУ не хочет видеть наши деньги в банках
НБУ, вместо того, чтобы обеспечивать стабильность национальной валюты (это его обязанность по конституции) и стабильность банковской системы (см закон об НБУ), взялся за улучшение финансового мониторинга.
Подробнее
Канада выделит на мониторинг украинских выборов до 24 млн долларов
Канада выделит на мониторинг украинских выборов до 24 млн долларов
Также в страну направят зарубежных наблюдателей для усиления демократических институтов.
Подробнее
Нацбанк принял важное решение в управлении рисками
Нацбанк принял важное решение в управлении рисками
В частности, регулятор изменил форму отчета по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга
Подробнее
Банки раскроют счета: уклоняться от уплаты налогов станет сложнее
Банки раскроют счета: уклоняться от уплаты налогов станет сложнее
Украина присоединится к международному стандарту обмена налоговой информацией. Что это значит?
Подробнее
ПриватБанк поможет Кабмину мониторить доходы украинцев
ПриватБанк поможет Кабмину мониторить доходы украинцев
Министерство финансов Украины и ПриватБанк подписали меморандум о сотрудничестве
Подробнее
Где деньги взял: банки начали интересоваться источниками дохода
Где деньги взял: банки начали интересоваться источниками дохода
В последнее время в Украине банковские сотрудники обзванивают клиентов и уточняют, не занимаются ли они предпринимательством
Подробнее

Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK