Сотрудники Государственной фискальной службы в Харьковской области разоблачили группу лиц, которые несколько лет уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фигуранты использовали схему незаконной конвертации средств, оборот которой составил более 150 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Следствие установило, что служебные лица ряда предприятий систематически перечисляли средства на счета около четырех десятков подконтрольных ООО в разных регионах Украины за якобы предоставленные транспортные услуги. Далее полученные средства, не отражая в бухгалтерском и налоговом учетах, перечисляли уже на счета физических лиц. Те, в свою очередь, переводили их в наличность, снимая через банкоматы и банковские отделения и получая своеобразную «комиссию» за незаконную деятельность в размере 11% от общей суммы.
Остатки проконвертированных средств возвращались организаторам схемы. А для уклонения от уплаты налогов они формировали на подконтрольные ООО налоговый кредит по НДС, регистрируя накладные с якобы приобретения топлива и сопроводительной продукции.
1 декабря 2020 года в соответствии с постановлениями суда сотрудники налоговой милиции провели 16 обысков в офисных, жилых помещениях и автомобилях фигурантов. В результате изъяты 142 печати предприятий и 36 факсимиле, 17 ноутбуков, 14 жестких дисков и 10 мобильных телефонов, а также 84 оформленные на «конвертаторов» банковские карты. Кроме того, изъяты наличные в размере 32,6 тысячи долларов США, 5,6 тысячи евро, 595 фунтов стерлингов и 492 тысяч гривен.
По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»). Наказание предусматривает штраф и лишение права занимать определенные должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Следствие под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжается.
Ранее исполняющий обязанности Председателя ДФС Украины Дмитрий Сосинович заявил, что служба не позволит использовать налаженные схемы уклонения от уплаты налогов в период пандемии COVID-19. Он предупредил, что реакция на подобные случаи будет очень жестким, а виновные будут наказываться по всей строгости закона.
