В Україні викрили злочинну організацію, яка шляхом шахрайства заволоділа коштами підприємців на десятки мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему заволодіння коштами суб’єктів підприємницької діяльності.
Читайте також: Облаштував фейковий обмінник і заволодів 62 тис євро: У Києві викрили шахрая
"Підозрювані, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців. Вони пропонували їм до продажу зернові та олійні культури", - йдеться в повідомленні.
Після того, як підприємці переводили передоплату на завчасно відкриті рахунки, які використовувалися підозрюваними для легалізації коштів, шахраї переставали виходити на зв'язок. Господарські договори при цьому не виконувалися.
Читайте також: Продавали неіснуючі товари та послуги: на Дніпропетровщині викрили шахраїв
Таким чином вони заволоділи коштами суб’єктів господарювання на загальну суму майже 100 млн грн.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків, зокрема в Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків. Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.
Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підприємця за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та службового підроблення.