На Київщині затримали генерального директора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР". Напередодні повномасштабної війни бізнесмен перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Про це повідомили в Службі безпеки.
Читайте також: В Україні арештували активи російського бізнесмена, який фінансує випробування ворожих ракет
За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.
"Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Фінансувала "фонд" Пушиліна: в Україні викрили продовольчу корпорацію
Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю з захопленими підприємствами на Сході України.
"Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії. Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і у тимчасово окупованому Донбасі", - розповіли в СБУ.
Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Читайте також: Постачав до РФ Rolls-Royce та Maybach: у Львові затримали бізнесмена
Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" й уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього, викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів виявлено печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці, комп'ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.
Читайте також: "Роззброював" українську ППО: у Львові викрили колишнього очільника оборонного заводу
Наразі організатору нелегального бізнесу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР". Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення та поповнила "бюджет" бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.