Правоохранители разоблачили масштабную схему финансирования террористической организации "ДНР". Сделка действовала до начала полномасштабного вторжения и пополнила "бюджет" боевиков на общую сумму более 50 млн в гривневом эквиваленте. Об этом сообщили в Службе безопасности.
СБУ и ГБР разоблачили организаторов сделки в Виннице и Житомире. Злоумышленники наладили поставки горного оборудования из временно оккупированной Донецкой области на подконтрольную Украине территорию.
"Такой "товарооборот" обеспечил регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "ДНР" в виде "налогов" и "сборов". В последствии эти деньги были направлены на материально-техническое обеспечение боевиков на восточном фронте", - говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что для обхода запрета на торговлю с временно захваченными предприятиями Донецкой области дельцы создали сеть фиктивных коммерческих структур в Житомирской области и РФ. Расчеты производились через подсанкционные финучреждения страны-агрессора.
Следователи ГБР сообщили трем организаторам "схемы" о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Среди подозреваемых директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия.
Отмечается, что планируется вынесение на рассмотрение СНБО Украины предложений по применению санкций в отношении российских компаний, привлеченных к сделке.
Ранее мы писали, что СБУ заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, финансировавшую террористическую организацию "ДНР".
