У Волинській області детективи Бюро економічної безпеки викрили фізичну особу-підприємця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у легалізації незаконних грошей. Про це повідомили в БЕБ.
Встановлено, що в період з 2019 по 2020 роки підприємець порушив вимоги податкового законодавства та умисно ухилився від сплати єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість.
"Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 6,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Крім того, громадянин легалізував кошти в сумі понад 3 млн грн, отримані незаконним чином, шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців.
ФОПу повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205-1 КК України.
Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України викрило тютюнову компанію, яка ухилилася від сплати 18,5 млн грн податків.
