Про підозру повідомили одному з найбільших забудовників у Київській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Як установило слідство, замовник будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови в Києво-Святошинському районі Київської області організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
"Під час реалізації квартир та нежитлових приміщень у новобудовах підозрюваний декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2019-2021 роках чоловік продав близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення в новобудовах, не сплативши при цьому понад 140 млн грн податків.
У процесі обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти в різній валюті на загальну суму понад 3 млн доларів США, які потім були передані в управління АРМА.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім того, до суду скеровано клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного, а саме квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету.
Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України викрило громадянина Російської Федерації в ухиленні від сплати податків.
