Служба безпеки затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з РФ під час повномасштабної війни. Про це повідомили в СБУ.
Фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють із державними установами РФ. Зокрема йдеться про підсанкційні ПАТ "Сбєрбанк" і АТ "Тінькофф". Ще однією з клієнтів установи була російська корпорація "Ростелеком", яка забезпечує зв'язком окупаційні угруповання РФ.
За матеріалами провадження, лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки і збори.
Як свідчать матеріали розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території Росії та Близького Сходу. Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.
Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії виявлено комп'ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували в незаконній діяльності.
На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим повідомили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Стосовно інших фігурантів, які переховуються за кордоном, зокрема на території РФ, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що на Закарпатті викрили підпільне виробництво зимового спортивного одягу для національної збірної РФ із лижного спорту.
