Служба безопасности задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании, подозреваемых в сотрудничестве с РФ во время полномасштабной войны. Об этом сообщили в СБУ.
Фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, сотрудничающими с государственными учреждениями России. В частности, речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф". Еще одним из клиентов учреждения была российская компания "Ростелеком", обеспечивающая связью оккупационные группировки РФ.
По материалам производства, только в течение 2022-2023 годов злоумышленники пополнили бюджет РФ на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.
Как свидетельствуют материалы расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных им коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока. Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за границей.
Во время обысков по местам нахождения топ-менеджмента харьковской компании обнаружены компьютерная техника, документы и мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.
На основании собранных доказательств четырем задержанным сообщили о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По другим фигурантам, которые скрываются за границей, в том числе на территории России, применена заочная процедура сообщения о подозрении.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что на Закарпатье разоблачили подпольное производство зимней спортивной одежды для национальной сборной РФ по лыжному спорту.
