Власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський отримав нову підозру. Про це повідомили в Службі безпеки України.
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, у якому він був засновником та акціонером.
"Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн. Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок олігарха та стали реальними безготівковими коштами.
"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - розповіли в Службі безпеки.
За матеріалами СБУ фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Наразі досудове розслідування триває.
Раніше ми писали, що Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, причетного до фінансування війни проти України.
