Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну зі служб таксі, які функціонують на території Києва. Про це повідомили в БЕБ.
Так, зловмисники створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.
Зазначається, що кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, не відображаючи її в облікових документах.
"Унаслідок таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн", - йдеться в повідомленні.
За результатами 4 санкціонованих обшуків офісних приміщень та адрес проживання фігурантів правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.
Раніше ми писали, що в березні 2022 року службові особи одного з державних підприємств "Укроборонпрому" здійснили закупівлю неякісних товарів військового призначення, чим спричинили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млн грн.
