Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, незаконно конвертировавших средства через одну из служб такси, которые функционируют на территории Киева. Об этом сообщили в БЭБ.
Так, злоумышленники создали группу предприятий, на которые оформляли лизинг транспортных средств и передавали их в пользование водителям такси.
Отмечается, что средства от деятельности по перевозке пассажиров использовали для незаконной конвертации безналичных средств в наличные деньги, не отражая их в учетных документах.
"В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн грн", - говорится в сообщении.
По результатам 4 санкционированных обысков офисных помещений и адресов проживания фигурантов правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более 10 печатей и штампов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, серверное оборудование.
Ранее мы писали, что в марте 2022 года должностные лица одного из государственных предприятий "Укроборонпрома" осуществили закупку некачественных товаров военного назначения, чем повлекли за собой растрату бюджетных средств на общую сумму 5,4 млн грн.
