Правоохоронні органи Києва ліквідували шахрайську схему, учасники якої заволодівали грошовими коштами громадян під виглядом евакуаційних перевезень та оформлення документів для перетину державного кордону. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, протягом 2022 року через сторінки в соціальних мережах та месенджерах аферисти розповсюджували рекламу про нібито надання "послуг" із вивезення людей, зокрема з обмеженими можливостями, з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.
"Використовуючи складну соціально-гуманітарну ситуацію в районах поблизу лінії зіткнення, вони пропонували евакуацію з Харківської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, а також із найбільш гарячих точок зіткнень у містах Бахмут, Вугледар, Куп'янськ та інших", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також учасники групи обіцяли допомогу у виготовленні документів, необхідних для перетину кордону чоловікам, які підлягають мобілізації. Вартість "послуг" становила від 20 тис. грн та залежала від терміновості й способів її виконання.
Надалі, використовуючи вразливий стан та безвихідне становище потерпілих, їх переконували в необхідності здійснення передоплати в розмірі 50%. Після отримання грошових коштів ділки припиняли з ними подальшу комунікацію, а зобов'язання не виконували.
До шахрайської схеми з метою відкриття банківських рахунків та переведення в готівку коштів залучалися так звані "дропи" або "грошові мули" з числа осіб без постійного місця проживання або тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі.
У процесі проведених обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, банківські карти, а також мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів.
За результатами розслідування одному з учасників шахрайської схеми, уродженцю Івано-Франківської області, повідомлено про підозру в пособництві в заволодінні грошовими коштами громадян, вчиненому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України).
Крім того, у співпраці з правоохоронними органами Польщі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження інших фігурантів, їх затримання та екстрадиції в Україну.
Раніше ми писали, що в Києві викрили шахрая, який пропонував евакуювати людей із зони бойових дій.
