Нововведення жовтня: які звіти потрібно буде подати ФОП
30 вересня, 21:00
Клієнти банків
Повторна ідентифікація: у яких випадках та як її мають проводити банки
Для клієнтів високого рівня ризику перевірку потрібно проводити не рідше одного разу на рік.
Українські банки зафіксували приплив коштів клієнтів та очікують продовження тренду - опитування НБУ
Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс.
НБУ зобов'язав банки виявляти інформацію про зв'язки клієнтів із РФ
НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із РФ.
