По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры следственный судья наложил арест на корпоративные права российских компаний на сумму почти 72 млн грн. Их передали в управление АРМА. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Читай также: В Украине арестовали корпоративные права и недвижимость предприятия, связанного с РФ
По данным следствия, конечными бенефициарными собственниками четырех связанных между собой предприятий Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей являются российские компании, а доход от их деятельности получает гражданка РФ.
"Должностные лица этих предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения сомнительных финансовых операций с российскими компаниями-учредителями. В дальнейшем они использовали деньги для формирования уставного капитала предприятий", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Украине арестовали корпоративные права предприятия-владельца сети автозаправочных станций, связанного с российскими компаниями.